FinCEN将修改反洗钱法规 新规变化或涉及加密领域 - 块信息
块信息 - 争做价值块讯
FinCEN将修改反洗钱法规 新规变化或涉及加密领域
2020.09.17 13:33 COMMENTS:0 BACK

美国金融犯罪执法网络(FinCEN)宣布,将修改金融领域的反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)规 … 新规旨在通过严格的记录保存和风险评估要求,来识别和打击非法金融活动,而加密公司也需注意监管变化 … 新规还将影响银行、信用社、赌场、保险公司、共同基金以及期货、大宗商品、宝石和贵金属的交易商或经纪人的合规义务。
头条 |深度 |投研 |行情