BitMEX 及创始人面临另一起诉讼,指控其洗钱和操纵市场 - 块信息
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BitMEX 及创始人面临另一起诉讼,指控其洗钱和操纵市场
2020.10.18 10:49 COMMENTS:0 BACK

BitMEX 及其创始人遭受另一起诉讼,指控其涉嫌敲诈、洗钱和操纵市场 … 俄罗斯莫斯科居民 Dmitry Dolgov 在加利福尼亚北部地区提起诉讼称,BitMEX 母公司 HDR Global Trading Limited 及创始人 Arthur Hayes、Ben Delo、Samuel Reed 等从事并促进了敲诈活动,「为被告人赚取了数十亿美元的非法利润」 … 链闻此前报道,美国司法部和美国商品期货交易委员会(CFTC)分别对加密货币衍生品交易所 BitMEX 的创始人及高管发起刑事和民事指控,称该交易所创始人及高管串谋违反美国《银行保密法》(由美国司法部发起的刑事指控)、运营未注册的交易平台(由 CFTC 发起的民事指控)、涉及违反 KYC 和反洗钱相关的监管法规。
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